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We can promise 365 days free updates

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Zu den Hauptaufgaben der Financial Action Task Force (FATF) gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A. Verfolgung nicht kooperativer Gerichtsbarkeiten
B. Aussetzung der Mitgliedschaft von Ländern, die bei gegenseitigen Evaluierungen schlecht abschneiden
C. Identifizierung und Einbindung von risikoreichen, nicht kooperativen Jurisdiktionen mit strategischen Defiziten
D. Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen und Gremien
E. Entwicklung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung

Question 2

Welche Warnsignale gelten für handelsbasierte Geldwäschesysteme (TBML)? (Wählen Sie drei aus.)

A. Nicht standardmäßige Abwicklungsvereinbarungen
B. Herumlungern
C. Verwendung von Überweisungen
D. Geänderte Akkreditive ohne angemessene Begründung
E. Anweisungen oder Beteiligung von Dritten

Question 3

Welche der folgenden Vorgehensweisen gelten hinsichtlich der Einbindung der Geschäftsleitung in ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Best Practices? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Ton von oben angeben
B. Festlegen klarer Kriterien für die Eskalation an die Geschäftsleitung
C. Verpflichtende Teilnahme an allen behördlichen Inspektionen
D. Obligatorische Teilnahme und Wiederholung aller Schulungen zum Thema Finanzkriminalität

Question 4

Zu den häufigsten Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen und konvertierbaren virtuellen Währungen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A. Verschleierung von Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Geldern aus illegalen Aktivitäten
B. Gelder, die anderen Nutzern gestohlen werden
C. Erleichterung der Zahlung für andere illegale Aktivitäten und Waren
D. Verschleierung der Herkunft illegaler Gelder
E. Schwierigkeiten bei der Umrechnung in physische Währung

Question 5

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ist ein internationales Gremium, das sich aus hochrangigen Vertretern von Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden zusammensetzt.
Welche der folgenden Aussagen beschreiben die von der BCBS bereitgestellten Leitlinien zutreffend? (Wählen Sie drei aus.)

A. Der Basler Ausschuss setzt sich aus den 28 größten Banken der Welt zusammen.
B. Da der Basler Ausschuss keine Durchsetzungsbefugnis besitzt, ist er auf die Verpflichtung seiner Mitglieder angewiesen, seine Leitlinien umzusetzen.
C. Die Baseler Leitlinien umfassen Standards, die in lokale Rechtsrahmen integriert werden sollen, Leitlinien für die Umsetzung und Empfehlungen zu bewährten Verfahren.
D. Mitglieder des BCBS müssen dessen Standards umsetzen, andernfalls droht ihnen der Ausschluss aus der Mitgliedschaft.
E. Die Kernprinzipien des Basler Ausschusses enthalten Leitlinien zur Kundenidentifizierung und -akzeptanz.

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